Analista de Prevención de Fraude

Descripción de la oferta

Requisitos Formación universitaria completa en Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o carreras afines. Especialización en Auditoría Interna y/o Control (deseable). Experiencia mínima de 1 año como Analista de Control Interno y/o Prevención de Fraude. Conocimientos en auditoría forense, procesos y gestión de riesgos. Dominio de Microsoft Office a nivel intermedio. Manejo de Power BI o Paycor a nivel intermedio (deseable). Funciones Analizar e identificar a los nuevos clientes registrados en la web que presenten patrones sospechosos, tales como concentración de IP, correos sospechosos, datos apócrifos, arbitraje u otras conductas inusuales. Verificar que los clientes nuevos cumplan con la edad mínima legal establecida. Identificar clientes con actividad dolosa en el uso de bonos. Detectar clientes con apuestas en eventos retornados o uso recurrente de cash out. Conciliar los depósitos provenientes de los medios recaudadores con el back office de la plataforma de control correspondiente. Conciliar los pagos ejecutados por los dispersores con el back office de la plataforma de control y las entidades bancarias. Analizar los casos sospechosos de fraude reportados por el área de Soporte y revisar las alertas de comportamiento sospechoso generadas por la plataforma de control. Identificar operaciones que superen los límites legales diarios y mensuales vigentes, reportándolas al Oficial de Cumplimiento, en cumplimiento de la normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT). Ejecutar los cierres mensuales y brindar información al área Contable para la determinación de tributos y la toma de decisiones de la dirección. Al postular, declaro haber leído y aceptado los términos establecidos en la Política de Privacidad para Postulantes, disponible en la página web de Apuesta Total.

Requerimientos

• Educación mínima: Universitario
• años de experiencia

Palabras clave: analyst

Hace 2 días (actualizada)

Acerca de Apuesta Total

Somos una empresa peruana, parte de la multinacional Cirsa, uno de los grupos más destacados a nivel mundial en la industria del entretenimiento, con presencia en 10 países.
En Perú, operamos bajo el nombre de Apuesta Total, siendo los líderes en el sector.

Nos impulsa la pasión por llenar de emoción a la vida de las personas. Nos destacamos por nuestra excelencia y ofrecemos una experiencia de entretenimiento que es responsable, cercana y confiable.

Te invitamos a ser...

Somos una empresa peruana, parte de la multinacional Cirsa, uno de los grupos más destacados a nivel mundial en la industria del entretenimiento, con presencia en 10 países.
En Perú, operamos bajo el nombre de Apuesta Total, siendo los líderes en el sector.

Nos impulsa la pasión por llenar de emoción a la vida de las personas. Nos destacamos por nuestra excelencia y ofrecemos una experiencia de entretenimiento que es responsable, cercana y confiable.

Te invitamos a ser parte de una familia de más de 1700 colaboradores apasionados por el servicio y la diversión.

Salarios