Asistente de Oficialía de Cumplimiento

Descripción de la oferta

Importante Empresa del Sector del rubro de Transferencias, se encuentra en búsqueda de un Asistente de PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
REQUISITOS:
• Egresado de nivel universitario de las carreras de Economía, Estadística o Investigación Operativa.
• Experiencia en el manejo y análisis de base de datos con metodologías estadísticas.
• Nivel de Excel intermedio (deseable avanzado)
• De preferencia en departamentos de Riesgos o áreas de Cumplimiento y Prevención Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

FUNCIONES DEL CARGO
• Análisis de base de datos e informes sobre observaciones encontradas.
• Preparar el informe de reporte de operaciones mensual RO y reporte al Oficial de Cumplimiento.
• Verificar información de operaciones de la base de datos del RO para ser transmitido a los órganos de control, y realizar las correcciones al mismo una vez comunicadas al Oficial de Cumplimiento.
• Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento en la elaboración de matrices y score de riesgos LAFT de acuerdo al Reglamento SBS 2660-2015.
• Otras funciones designadas por el Oficial de Cumplimiento.
BENEFICIOS:
• Ingreso a planilla directa con todos los beneficios de ley desde el primer día.
• Capacitaciones constantes.
• Línea de carrera y Ascenso Laboral
• Utilidades

Requerimientos

• Educación mínima: Universitario
• 1 año de experiencia
• Idiomas: Inglés
• Edad: entre 25 y 38 años
• Conocimientos: Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Comunicación y persuasión, Reporte, Trabajo en equipo, Microsoft Office

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide

Hace 5 días (actualizada)