Oficial de Cumplimiento Splaft - Experiencia en el sector minero

Descripción de la oferta

Nos encontramos en la búsqueda de un profesional que nos asista y ayude a realizar la implementación y gestión del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de terrorismo aplicado al sector minero.

FUNCIONES PRINCIPALES
1. Implementar las tareas y procedimientos de vigilancia de la aplicación, ejecución,
cumplimiento, control y mejora continua del Modelo de Prevención de delitos de LA / FT de acuerdo a la normativa vigente.

2. Desarrollar actividades relacionadas al Sistema de Prevención del LA / FT.

3. Apoyo en el monitoreo del SPLAFT para prevenir y gestionar los riesgos de acuerdo con la normativa vigente indicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

4. Coordinar la capacitación para:
- Implementación de los planes de acción y revisar el cumplimiento regulatorio y preparar los informes requeridos por la SBS u otros organismos.
-Llevar a cabo la evaluación de procesos e identificación de brechas regulatorias de
conducta de mercado.
-Verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para el conocimiento de los socios, conocimiento del mercado, exclusión de socios del registro de transacciones.
-Revisar las evaluaciones realizadas sobre los socios excluidos del registro.
-Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos requeridos para la prevención de lavado de activos.
-Promover la definición de estrategias de la Empresa para prevenir el lavado de activos.

Requerimientos

• Educación mínima: Universitario
• 3 años de experiencia
• Disponibilidad de viajar: Si
• Personas con discapacidad: Sí

Palabras clave: officer, funcionario, miner, mineria, minero

10 de junio

Acerca de VISTA GOLD SAC

Empresa Minera en Nazca, con proyecto de expansion.
Es una empresa que se dedica a la actividad de procesar Minerales auríferos y en la exportación del Oro. El objetivo de la empresa es crecer en el mercado en relación a este tipo de giro comercial.