Oficial de Cumplimiento

Descripción de la oferta

Titulo/Licenciatura en: Derecho, Administración, Ingeniería industrial u otras carreras afines.
Es necesario que sea colegiado y esté habilitado

Conocimientos técnicos requerido(s) para el puesto:-Conocimientos en temas de cumplimiento (compliance)
-Conocimientos de Ofimática e Idiomas:
-Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT)
-Modelo de Prevención de delitos bajo el marco de la Ley N° 30424.
-Sistema de Gestión de Compliance ISO 37301
-Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
-Especialización en materia de cumplimiento normativo.
-Especialización en Derecho Penal.
-Especialización en Derecho Constitucional.
-Especialización en Identificación, análisis y gestión de riesgos.
-Especialización en Contrataciones Públicas y/o delitos de corrupción de funcionarios.
-Certificaciones internacionales: ICECOM, CESCOM, AMLCA - FIBA, AUDITOR ISO 37001/ ISO 37301 entre otros afines. (Deseable)
-Normativa referida a libre competencia y buenas prácticas relacionadas.

-Office, nivel de dominio: Intermedio (Deseable)
-Excel, nivel de dominio: Intermedio (Deseable)
-Inglés, nivel de dominio: Intermedio (Deseable)

EXPERIENCIA: 2 años mínimo en puestos y/o funciones similaresFUNCIONES:

.Supervisar el correcto funcionamiento del Modelo de Prevención y del Sistema de Prevención de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT)
Asegurar que el Programa de Cumplimiento de Libre Competencia (PCLC) cumpla con los requisitos de la normativa y lineamientos que resulten aplicables (Decreto Legislativo N°1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, entre otras).
Supervisar, monitorear y hacer cumplir las políticas corporativas, controles y objetivos del MDP,SPLAFT y PCLC, así como de las áreas de riesgo asignadas desde el Oficial de Cumplimiento Corporativo en México.
Promover la difusión, el conocimiento y el cumplimiento de las políticas, normas reglamentos y procedimientos internos del MDP y PCLC así como de las áreas de riesgo asignadas desde el Oficial de Cumplimiento Corporativo SANFER (México).
Impulsar y gestionar el establecimiento de los procedimientos y normas que sean necesarias para el correcto funcionamiento del MD y PCLC, así como de las áreas de riesgo asignadas desde el Oficial de Cumplimiento Corporativo en México.
Supervisar la actualización periódica (cada dos años) de la Matriz de Riesgos Penales y la matriz de riesgos de Libre Competencia.
Supervisar el debido funcionamiento de los controles de prevención y detección de las presuntas infracciones de conductas anticompetitivas, éticas y penales dentro de la organización.
Evaluar anualmente el grado de efectividad del funcionamiento del Modelo

Requerimientos

• Educación mínima: Universitario

Palabras clave: officer, funcionario

Hace 7 días (actualizada)