Analista Compliance - Lima norte

Importante empresa del sector - Lima, Lima

Descripción de la oferta

A convenir Contrato por Inicio o Incremento de Actividad Tiempo completo

OPORTUNIDAD LABORAL Somos un importante grupo empresarial, especializado en brindar servicios a la pequeña y mediana minería. Actualmente, nos encontramos en la búsqueda de un Analista Compliance con sólida experiencia, capacidad analítica y enfoque práctico, que pueda gestionar y resolver los diversos retos legales propios del rubro. Requisitos: Titulado y colegiado de la carrera profesional de Derecho y Ciencias Políticas 2 a 4 años en funciones relacionadas a Compliance, SPLAFT, auditoría, control documental o gestión de riesgos, preferentemente en sectores como minería, comercio exterior u operaciones reguladas. Formación en Compliance, SPLAFT o gestión de riesgos. Conocimiento del Sistema de Prevención de Delitos Ley N.° 30424. Conocimiento deseable de la Ley de Protección de Datos Personales Ley N.° 29733. Manejo de protocolos de cumplimiento y debida diligencia (clientes, proveedores y socios). Excel intermedio (deseable) Inglés (intermedio) Funciones: Diseñar, implementar y dar mantenimiento al Sistema de Gestión de Compliance, incluyendo Anticorrupción, Prevención de Delitos, Derechos Humanos y Protección de Datos Personales. Identificar, evaluar y monitorear riesgos de cumplimiento (corrupción, soborno, lavado de activos, conflictos de interés, privacidad de datos, entre otros), aplicando metodologías de gestión de riesgos y controles internos. Ejecutar debidas diligencias (KYC, KYS, KYE) a terceros (proveedores, contratistas, socios y clientes), evaluando riesgos legales, reputacionales y de integridad. Gestionar técnicamente el Sistema de Prevención de Delitos (Ley N.° 30424), verificando el cumplimiento de sus componentes: encargado de prevención, identificación de riesgos, controles, capacitación y monitoreo. Administrar el Sistema de Gestión Anticorrupción, asegurando el cumplimiento de estándares internacionales (ISO 37001, FCPA u otros aplicables). Elaborar, revisar y actualizar políticas, procedimientos, matrices de riesgos, mapas de controles y protocolos de cumplimiento. Diseñar e implementar indicadores (KPIs) y reportes de compliance, midiendo la eficacia de controles y planes de acción. Conducir investigaciones internas por presuntas infracciones al Código de Ética, políticas internas o normativas aplicables, garantizando trazabilidad, confidencialidad y debido proceso. Condiciones y Beneficios: Ingreso a planilla Régimen General Horario de lunes a viernes (08:00 am. a 18:00 pm.) Oportunidad de desarrollo y crecimiento profesional. Disponibilidad para viajar, según requerimientos del puesto. Nuestra compañía promueve la igualdad de oportunidades y garantiza la no discriminación en todos sus procesos de selección, en estricto cumplimiento de la legislación peruana vigente. Asimismo, asegura el tratamiento confidencial y responsable de los datos personales de los postulantes, conforme a la normativa aplicable en materia de protección de datos personales.

Requerimientos